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    2. 京衡講堂:傅忠彬: 企業破產重整律師實務

      2014-11-06 12:03:02閱讀:8609次

       

       

       

       

       

       

      企業破產重整律師實務

       

      主講人:傅忠彬 律師

       

      京衡律師所總部合伙人,

      兼京衡律師集團上海事務所破產重整法律部主任

      曾擔任安徽省律師協會公司法專業委員會委員

      安徽省宣城市律師協會常務理事,安徽省宣城市法學會理事

      安徽省寧國市政協七屆委員會委員、八屆委員會常委。

      中國人民大學法學學士,中國政法大學法學碩士

                       

      講座時間:2014,11,8,京衡上海所20樓 

       

                

      第一部分 企業破產案件的申請和受理

       

      一、破產原因的界定

      (一)不能清償到期債務

      (二)資產不足以清償全部債務

      (三)明顯缺乏清償能力

      (四)明顯喪失清償能力可能的

      (五)企業解散時的破產原因

       

      二、申請破產的舉證責任

      (一)債權人申請

      (二)債務人申請

      (三)準債務人申請

       

      三、未依法裁定時上級法院的監督程序

      (一)未接受申請材料

      (二)未出具書面憑據

      (三)未依法裁定

      (四)向上一級法院申請

      (五)上一級法院裁定受理與否

      (六)上訴

       

      四、債權人申請人去樓空債務人破產案件的受理

       法釋(2008)10號批復

      (一)審查受理

      (二)審理、終結、責任轉移

       

      第二部分  企業破產案件衍生訴訟案件的審理

       

      一、破產衍生訴訟的訴訟主體

      (一)當事人

      (二)訴訟代表人

       

      二、破產衍生訴訟的訴訟類型

      (一)舊案件

      1、管轄

      2、審理

      (二)新案件

      1、破產債權確認之訴

      2、撤銷權訴訟

      3、抵銷權訴訟

      4、別除權訴訟

      5、追收財產訴訟

       

      第三部分 企業破產管理人制度

       

      一、管理人的類型

      (一)中介機構管理人

      (二)個人管理人

      (三)清算組管理人

       

      二、管理人的指定

      (一)方式

      1、隨機方式

      2、競爭方式

      3、推薦方式

      (二)程序銜接中的指定(強制、行政)

      (三)債權人及債權人會議推薦管理人

      (四)無產可破時管理人的指定

      (五)追加分配時管理人的指定

      (六)上市公司重整中管理人的指定

      (七)金融機構破產中管理人的指定

       

      三、管理人的合同解除權

      (一)均未履行完畢

      (二)解除或繼續履行

      (三)未通知下的推定解除

      (四)未提供擔保的推定解除

       

      第四部分 債務人財產中的有關問題

       

      一、破產撤銷權的適用

      (一)管理人的破產撤銷權

      1、無償轉讓財產

      2、明顯不合理價格交易

      3、無擔保債務擔保

      4、未到期債務提前清償

      5、放棄債權

      6、個別清償(僅限于無財產擔保的債權)

      7、必要個別清償行為的除外(生產生存需要)

      8、履行生效判決等的撤銷

      9、對執行行為的撤銷

      10、銀行自動抵扣到期債權的撤銷

      (二)債權人的破產撤銷權

      (三)債權人的普通撤銷權

       

      二、無效行為的認定

      (一)為逃避債務而隱匿、轉移財產

      (二)虛構債務或者承認不真實的債務

      (三)管理人主張無效

      (四)債權人主張無效

       

      三、債務人財產的追收

      (一)撤銷、無效后的債務人財產追回

      (二)追收出資

      (三)追收抽逃出資

      (四)非正常收入和侵占的企業財產的追回

      (五)質物、留置物的取回

      (六)對外財產的追回

       

      四、取回權的行使

      (一)物權人取回權的行使

      (二)取回物被轉讓時取回權的行使

      (三)代償取回權

      (四)取回權無法行使時的救濟

      (五)所有權保留下取回權的行使

      (六)在運途中標的物的取回

      (七)取回權的拒絕行使

       

      五、抵銷權的行使

      (一)抵銷權行使的主體

      (二)抵銷權的行使方式

      (三)抵銷權的申報與審查

      (四)抵銷權訴訟

      (五)超過訴訟時效和執行期間債權的抵銷

      (六)未到期債權的抵銷

      (七)不同種類標的物債權的抵銷

      (八)破產申請受理前的抵銷

      (九)約定排除抵銷權

      (十)抵銷權行使的期限

      (十一)抵銷的禁止

       

      六、劃撥土地使用權

      (一)原則上不是破產財產

      (二)政策性破產中例外

      (三)國家對出讓金的優先受償權

       

      第五部分  企業破產費用和共益債務

       

      一、破產費用的認定

      (一)訴訟費用

      (二)管理、變價、分配財產的費用

      (三)管理人執行職務的費用、報酬

      (四)聘用工作人員的費用

       

      二、共益債務的認定

       

      三、破產費用和共益債務的清償

      (一)隨時

      (二)費用優先

       

      第六部分 企業重整中的法律問題

       

      一、破產重整的申請

      (一)重整的主體(未區分)

      (二)重整的原因

      1、破產原因

      2、明顯喪失清償能力的可能

      (三)重整申請人

      1、債務人(直接、受理清算后宣告前)

      2、債權人

      3、出資人(十分之一)

      (四)對重整申請的審查和聽證

       

      二、破產重整期間

      (一)重整期間的財產管理和營業事務

      1、債務人自行管理

      2、管理人管理

      (二)重整期間別除權人權利的行使

      1、暫停行使

      2、毀損時的例外

      (三)重整期間取回權人權利的行使

      事先約定

      (四)重整期間的限制

      1、禁止收益分配

      2、股權轉讓的限制和例外

      (五)重整期間的債權轉讓

      (六)重整期間的宣告破產

      1、惡化

      2、欺詐

      3、履職不能

       

      三、重整計劃的制定

      (一)重整計劃草案的提交

      1、債務人提交

      2、管理人提交

      3、利害關系人建議的提交

      (二)重整計劃草案的內容

      1、經營方案

      2、債權分類

      3、債權調整方案

      4、債權受償方案

      5、執行期限

      6、監督期限

       

      四、重整計劃的批準

      (一)提交表決前的說明義務

      (二)債權人組的劃分

      1、擔保權債權人組

      2、職工債權人組

      3、稅款債權人組

      4、普通債權人組

      (三)出資人組的設立

      (四)表決組通過的標準

      1、債權人組:出席人數過半、代表債權額過三分之二

      2、出資人組:所持表決權過三分之二

      (五)各表決組通過時的批準

      1、程序合法

      2、既得清償利益

      3、公平對待投反對票的成員

      4、是否違反法律、行政法規,是否損害國家社會公共利益

      5、行政許可(可行性)

      (六)部分表決組未通過時的強制批準

      1、原則

      2、享有擔保權的債權人

      3、職工和稅款債權人

      4、普通債權人

      5、出資人權益

      6、公平對待

      7、清償順序

      8、經營方案的可行性

      (七)對批準裁定的復議

      (八)重整計劃未獲批準時的宣告破產

       

      五、重整計劃的執行

      (一)重整計劃的執行主體:債務人

      (二)重整計劃執行的監督主體:管理人

      (三)重整計劃的變更

      (四)未申報債權權利人的權利行使

      1、執行期間不得行使

      2、同等條件清償

      (五)重整計劃執行不能時的法律后果

      1、宣告破產

      2、承諾失效

      3、已受清償有效

      4、未受清償部分

      5、執行擔保有效

       

      第七部分  上市公司重整的特殊問題

       

      一、上市公司重整案件的管轄問題

      住所地中級人民法院

       

      二、上市公司重整案件受理的特殊審批條件

      1、最高法院

      2、證監會

      3、地方政府

       

      三、上市公司立案受理環節的模式

      1、地方政府主導

      2、市場化模式

       

      四、是否持續原主營業務

      1、原主營業務的持續經營

      2、殼資源的再利用

       

      五、重整公司的信息披露

      1、原董事會

      2、管理人

      3、共同

       

      六、出資人組的表決方式

      1、現場表決

      2、網絡表決

      3、通信表決

      4、現場+征集表決

       

      七、行政審批與法院裁定的銜接

      1、協商機制

      2、可行性審查

       

      八、重整中的出資人權益調整

      1、全部調整

      2、一定比例股權調整

      3、非流通股調整

       

      九、重整中的出資人組的表決機制

      股東會表決機制

       

      十、公司重整中的債轉股

       

      十一、重整計劃中經營方案的可行性判斷

       

      第八部分  金融機構破產的特殊問題

       

      一、證劵公司破產

       

      二、信用社破產

       

      三、銀行業金融機構破產

      存款保險制度

       

      四、保險公司破產

       

      五、管理人的指定

       

      第九部分  法律文書的制作

       

      一、人民法院法律文書

       

      二、管理人法律文書

       

      第十部分  執行程序與破產程序的銜接

       

      一、受理后的中止執行和解除查封

       

      二、執行不能轉破產清算(強制破產)

       

      第十一部分  關聯企業實體合并破產

       

      一、適用條件:人格高度混同

       

      二、高度混同的認定

       

      三、排除適用的情形

       

      四、申請主體

       

      五、法院依職權適用

       

      六、管轄法院的確定

       

      七、管理人的指定和工作移交

       

      八、合并的后果

      1、相互間債權債務消滅

      2、各財產合并為破產財產

       

      九、合并前后程序的銜接

       

      第十二部分  解算清算程序與破產程序的銜接

       

      一、程序啟動

       

      二、管理人的銜接

       

      三、清算事務的銜接

       

      四、清算費用的銜接

       

      第十三部分  特殊主體的破產

       

      一、民辦學校的破產

       

      二、合伙企業的破產

       

      三、個人獨資企業的破產

       

       

      謝謝大家!

       

      大爷操